山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、取消监事会和监事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职责，相应废止公司《监事会议事规则》，删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。

　　上述事项在公司股东大会审议通过后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　二、调整董事会构成

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司董事会人数进行调整，董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事。同时，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”并明确相关职责。

　　三、修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款、部分表述进行新增、删减或修改。具体修订内容如下：

　　除上述修改外，将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，因所涉及条目众多，以及其他个别用词造句变化，在不涉及实质性内容修订的情况下不再逐项列示；因修订导致相关章节、条款和序号发生变化的，依次顺延；其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（2025年10月修订）。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理后续章程变更备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月14日