山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议 公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议6人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-030）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。逐项审议情况如下：

　　2.1会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.2会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.3会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.4会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.5会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.6会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.7会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.8会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.9会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.10会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.11会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.12会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.13会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司中小投资者单独计票管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.14会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.15会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.16会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.17会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.18会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.19会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.20会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.21会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.22会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.23会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.24会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.25会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.26会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.27会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.28会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.29会议审议通过了《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.30会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.31会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.32会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司ESG管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.33会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司舆情管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.34会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.35会议审议通过了《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司反腐败反贿赂制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-029

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-030）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2025-031

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于增补第七届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步优化治理结构，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事。

　　经公司控股股东山东省供销集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李世刚先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2025年10月14日

　　附件：李世刚先生简历

　　李世刚，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，研究生学历，拥有法律职业资格。现任山东省供销集团有限公司副总经理、山东供销融资担保股份有限公司董事、山东供销现代农业发展集团有限公司董事、山东供销供应链管理集团有限公司董事等。历任河北省产权交易中心投资银行部副经理、河北金融资产交易所有限责任公司副总经理、河北宝骏城市更新有限公司总经理。

　　截至目前，李世刚先生未持有公司股票，除在控股股东山东省供销集团股份有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-032

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月29日  14点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月29日

　　至2025年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二） 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年10月28日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年10月28日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：吴维众、王伟静

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托　　  　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。