烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的 公告

　　证券代码：002891               证券简称：中宠股份           公告编号：2025-059

　　债券代码：127076               债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年10月13日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年10月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　公司董事及高级管理人员保证《公司2025年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2025年三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　根据公司经营发展需要，同意公司变更经营范围；同时根据经营范围变更情况、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事宜以地方登记机关核准的内容为准。

　　《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过方可生效。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　公司拟定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月14日

　　证券代码：002891                             证券简称：中宠股份                        公告编号：2025-060

　　债券代码：127076                             证券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：万元

　　2、合并利润表项目

　　单位：万元

　　3、合并现金流量表项目

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郝忠礼                   主管会计工作负责人：肖明岩                      会计机构负责人：刘微

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郝忠礼                   主管会计工作负责人：肖明岩                      会计机构负责人：刘微

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2025年10月13日

　　证券代码：002891                证券简称：中宠股份           公告编号：2025-061

　　债券代码：127076                债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，同意公司根据经营发展需要变更相应经营范围，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　公司因实际生产经营需要，拟变更相关业务经营范围，公司经营范围变更前后情况如下：

　　以上拟变更的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，以及前述变更经营范围的情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

　　三、其他事项说明

　　1、本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上通过方可生效。

　　2、公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以地方登记机关核准的内容为准。

　　3、本次修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月14日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2025-062

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月22日召开第四届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计，具体内容详见公司分别于2025年4月24日、2025年5月23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）、《关于2024年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-037）。

　　近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师基本情况

　　和信会计师事务所原指派刘学伟先生、贾峰先生担任公司2025年度审计项目的签字注册会计师。现因贾峰先生离职，和信会计师事务所指派刘阿彬先生接替其担任该项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为刘学伟先生（项目合伙人）、刘阿彬先生，项目质量控制复核人为张勇先生。

　　二、本次变更签字注册会计师信息

　　1、基本信息

　　签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师刘阿彬先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　签字注册会计师刘阿彬先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他情况说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字会计师的告知函》；

　　2、本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月14日

　　证券代码：002891                   证券简称：中宠股份                                         公告编号：2025-063

　　债券代码：127076                   债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月14日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：

　　2025年10月29日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年10月29日下午17：00点前送达、传真或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：任福照、田雅

　　联系电话：0535-6726968

　　传真：0535-6727161

　　邮箱：002891@wanpy.com.cn

　　地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　邮编：264003

　　（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权       先生/女士（身份证号：                ），代表本人/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于      年       月    日召开的2025年第二次临时股东会，并在会议上代表本人/本单位行使表决权。

　　投票指示：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日