浙江锋龙电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

　　证券代码：002931          证券简称：锋龙股份       公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，因公司发行的可转换公司债券“锋龙转债”转股引致公司股份数发生变化，公司拟对注册资本进行变更，并结合变更情况对《公司章程》中的注册资本和股份数进行相应修订。同时，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记及章程备案事宜，并根据浙江省市场监督管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以浙江省市场监督管理局核准的结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更注册资本基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335号）核准，公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币2.45亿元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年7月14日至2027年1月7日。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕124号”文同意，公司可转换公司债券于2021年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锋龙转债”，债券代码“128143”。

　　“锋龙转债”于2025年2月11日触发有条件赎回条款，公司于当日召开董事会审议通过《关于提前赎回“锋龙转债”的议案》行使“锋龙转债”的提前赎回权利，“锋龙转债”的赎回登记日为2025年3月4日，赎回日为2025年3月5日，自2025年3月5日起停止转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年3月4日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“锋龙转债”。

　　2021年7月13日（开始转股前一交易日），公司总股本为199,091,200股， 2025年3月4日（赎回登记日），公司总股本为218,505,856股，因转股增加的股份数量为19,414,656股。

　　综上，公司股份数由199,091,200股变为218,505,856股，注册资本应由199,091,200元变更为218,505,856元。

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况

　　鉴于公司注册资本变更和股份数的变化，同时为全面贯彻落实最新法律法规要求、促进公司规范运作、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（本次拟更名为《股东会议事规则》）进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　1、将《公司章程》中的注册资本修改为人民币218,505,856元，已发行的股份数修改为人民币普通股218,505,856股。

　　2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐一列示修订前后对照情况。

　　3、删除《公司章程》“第七章 监事会”的内容，“监事会”、“监事”删除或根据具体情况表述修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，不再逐一列示修订前后对照情况。

　　4、非实质性修订（包括但不限于章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、不影响条款含义的字词、标点符号及格式的调整等）因不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。

　　除上述调整外，《公司章程》其余修订仅作附件《修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月13日

　　附件：《公司章程》修订对照表