湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告（上接D65版）

　　（上接D65版）

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过，并办理工商变更登记等手续。

　　董事会同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

　　修订后的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程（2025年10月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、其他公司治理制度的修订、制定情况

　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：

　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会网络投票实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。

　　相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2025年10月14日