湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告（下转D66版）

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第五届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　（下转D66版）