威龙葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份       公告编号：2025－054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。

　　二、公司章程的修订情况

　　1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

　　2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

　　3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容基本不变，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（2025年10月修订）。

　　本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

　　三、修订公司相关制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及修订后的《公司章程》，公司拟对相关制度作出修订，具体情况如下：

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　威龙葡萄酒股份有限公司章程修订情况一览表

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份         公告编号：2025-053

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025-10-30   14点30 分

　　召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月30日

　　至2025年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2025年10月15日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

　　须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、

　　法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人

　　本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登

　　记。

　　（二）登记时间和地点

　　1、 时间：2025年10月20日至2025年10月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

　　2、地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二） 会议联系方式

　　联系人：刘玉磊

　　电话：0535-3616259

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025-10-15

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份       公告编号：2025-051

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月30日以通讯方式发出，公司第六届董事会第九次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生、独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分制度的公告》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　13、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　14、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　15、修订《威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　16、修订《威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　17、修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　18、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　19、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　20、修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　21、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　22、修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　23、修订《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　24、修订《威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　25、修订《威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　26、修订《威龙葡萄酒股份有限公司累积投票制度实施细则》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-052

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司于2025年9月30日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分制度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2025年10月15日