山东信通电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：001388         证券简称：信通电子        公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；

　　2.会议主持人：公司董事长李全用先生；

　　3.现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）14：00；

　　4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室；

　　5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共196人，代表股份91,262,086股，占公司有表决权股份总数的58.5013%。其中：

　　（1） 现场参加本次股东会的股东及股东授权代表10人，代表股份90,036,336股，占公司有表决权股份总数的57.7156%。    （2）通过网络投票参加本次股东会的股东186人，代表股份1,225,750股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。

　　2.中小投资者出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计187人，拥有及代表的股份为1,454,134股，占公司有表决权股份总数的0.9321%。

　　（1） 通过现场投票的中小投资者1人，代表股份228,384股，占公司有表决权股份总数的0.1464％。

　　（2） 通过网络投票的中小投资者186人，代表股份1,225,750股，占公司有表决权股份总数的0.7857％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞及制定、修订有关管理制度的议案》

　　1.01 《公司章程》

　　总表决情况：

　　同意91,210,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433％；反对38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,402,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4446％；反对38,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6476％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9078％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

　　1.02 《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意90,317,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9648％；反对930,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0196％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意509,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0305％；反对930,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9929％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9765％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

　　1.03 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意90,317,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9648％；反对930,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0196％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意509,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0305％；反对930,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9929％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9765％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

　　1.04 《关联交易管理制度》

　　总表决情况：

　　同意90,311,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9581％；反对936,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0263％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意503,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6110％；反对936,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4124％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9765％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　1.05 《对外担保管理制度》

　　总表决情况：

　　同意90,300,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9463％；反对941,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0315％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意492,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8683％；反对941,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7356％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3960％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　1.06 《对外投资管理制度》

　　总表决情况：

　　同意90,309,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9557％；反对938,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0280％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意501,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4598％；反对938,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5156％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0247％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　1.07 《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意90,301,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9472％；反对942,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0330％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意493,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9234％；反对942,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8319％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2447％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　1.08 《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意90,316,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9639％；反对930,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0197％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意508,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9755％；反对930,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9998％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0247％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：001388         证券简称：信通电子        公告编号：2025-032

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于选举第四届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2025年10月14日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　蔡富东先生原为公司第四届董事会非职工代表董事、战略委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，并仍担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　附件

　　蔡富东简历

　　蔡富东，男，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2002年10月至2003年9月，任青岛森特尔软件有限公司项目经理；2003年10月至2014年7月，曾任公司研发工程师、研发中心经理、副总经理、总工程师等职务；2014年7月至2025年10月14日，任公司董事、总工程师；2025年10月14日起，任公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，蔡富东直接持有公司股份数为3,057,120股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为304,506股。蔡富东与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。