西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午2:00

　　网络投票时间：2025年10月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共232人，代表有表决权的股份总数为568,974,949股，占公司股份总数的68.0645%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份553,725,556股，占公司股份总数的66.2403%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东226人，代表有表决权股份15,249,393股，占公司股份总数的1.8242%。

　　4、中小投资者情况

　　参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15,464,993股，占公司总股份的1.8500%。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的提案》；

　　表决结果：同意554,749,731股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4999%，反对14,204,218股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4965%，弃权21,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,239,775股，反对14,204,218股，弃权21,000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0167%。

　　2.00 《关于修订公司部分管理制度的提案》；

　　2.01《股东会议事规则》

　　表决结果：同意554,647,231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4818%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权131,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0232%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,137,275股，反对14,195,918股，弃权131,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3539%。

　　2.02《董事会议事规则》

　　表决结果：同意554,638,231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4803%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权140,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,128,275股，反对14,195,918股，弃权140,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2957%。

　　2.03《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意554,636,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4799%，反对14,198,518股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4955%，弃权140,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,126,175股，反对14,198,518股，弃权140,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2821%。

　　2.04《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意554,583,741股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4707%，反对14,203,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4964%，弃权187,290股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0329%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,073,785股，反对14,203,918股，弃权187,290股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9433%。

　　2.05《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意554,642,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4809%，反对14,196,018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,132,175股，反对14,196,018股，弃权136,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。

　　2.06《募集资金使用及管理制度》

　　表决结果：同意554,643,031股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4811%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0239%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,133,075股，反对14,195,918股，弃权136,000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3267 %。

　　2.07《重大经营和投资决策管理制度》

　　表决结果：同意554,642,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4809%，反对14,196,018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,132,175股，反对14,196,018股，弃权136,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。

　　3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》；

　　表决结果：同意568,926,849股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9915%，反对15,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0028%，弃权32,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0057%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意15,416,893股，反对15,800股，弃权32,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6890%。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案（1）、提案（2.01）、提案（2.02）属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　四、律师见证情况

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月十四日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－113

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2025年10月9日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集、主持，经全体董事表决形成如下决议：

　　一、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；

　　董事会同意选举公司董事长王克飞先生为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年10月15日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会成员的公告》。

　　三、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

　　3.01 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.02 《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.03 《关联交易决策制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.04 《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.05 《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.06 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.07 《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.08 《上市公司与大股东定期沟通制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.09《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.10 《风险投资管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.11《市值管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.12《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.13《董事会审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.14《突发事件处理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.15《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.16《内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.17《投资者调研接待工作管理办法》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.18《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年10月15日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订及制定公司部分管理制度的公告》。

　　制度刊登于2025年10月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－114

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举职工代表董事、

　　选举董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事辞职情况

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事罗世全先生、许建明先生的辞职报告。因工作调整，罗世全先生辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员职务。许建明先生辞去第六届董事会董事职务，同时辞去战略投资与 ESG 委员会主任委员职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，罗世全先生、许建明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。罗世全先生、许建明先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举毛一恺先生、刘淑华先生为公司第六届董事会职工代表董事（毛一恺先生、刘淑华先生简历见附件），任期与公司第六届董事会一致。

　　毛一恺先生、刘淑华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、 关于补选董事会专门委员会成员的情况

　　因增补两位职工董事，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。调整后专门委员会成员构成情况如下：

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十五日

　　附件：简历

　　毛一恺先生：中国国籍，无境外居留权，1988年生，研究生学历，浙江大学工学硕士，高级工程师。2010年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、综合设计处处长，现任公司董事长助理兼设计处处长。

　　毛一恺先生通过公司2023年员工持股计划持有份额34.2万份（对应股份数4万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘淑华先生：中国国籍，无境外居留权，1980年4月生，大学本科学历，助理会计师。2004年7月毕业于西安交通大学财政学专业，获得经济学学士学位。2004年7月毕业后加入西子清洁能源装备制造股份有限公司（原杭州锅炉集团股份有限公司），历任总经办秘书、市场部销售员、财务部资金专员、财务经理、高级财务经理、资金内控处副处长，现任公司财经管理部高级资金经理。

　　刘淑华先生通过公司2023年员工持股计划持有份额4.275万份（对应股份数5,000股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－115

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于修订及制定公司部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订，具体如下：

　　一、 公司本次修订及制定的部分治理制度

　　以上制度自董事会审议通过之日起生效实施，本次修订及制定后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－116

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于2025年第三季度订单数据的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度订单数据如下：

　　一、2025年第三季度订单情况

　　单位：人民币（万元，不含税）

　　备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。

　　二、相关说明及风险提示

　　以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十五日