天域生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603717        证券简称：天域生物     公告编号：2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式出席会议，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；公司第五届董事候选人7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事兼代总裁罗卫国先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案1项为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案1-4项对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨妍婧、季思航

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-093

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会成员。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

　　经公司2025年第四次临时股东大会及第五届董事会第一次会议审议通过，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会。

　　（一）第五届董事会成员组成情况

　　1、董事长：罗卫国先生

　　2、非独立董事：罗卫国先生、孟卓伟先生、舒高俊先生、王泉先生

　　3、独立董事：刘榜女士、梅婷女士、范宏宇先生

　　公司第五届董事会成员任期三年，自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。董事会成员简历详见公司于2025年09月29日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-086）。

　　（二）第五届董事会专门委员会委员组成情况

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致，董事任职期间如辞任则自动辞任相应专门委员会委员职务。

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　经公司第五届董事会第一次会议决议通过，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

　　1、总裁兼董事会秘书：孟卓伟先生

　　2、联席总裁：梅晓阳女士

　　3、副总裁：杨菁菁女士

　　4、财务总监：李执满先生

　　5、证券事务代表：夏巧丽女士

　　根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的总裁为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为孟卓伟先生，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

　　上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）的任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中董事会秘书孟卓伟先生、证券事务代表夏巧丽女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　三、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

　　因公司第四届董事会任期届满，史东伟先生、陈庆辉先生不再担任公司董事，独立董事包满珠先生、吴冬先生连续任职已满六年，不再担任公司独立董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事汪陈林先生、汪玲女士、刘翔女士不再担任公司监事。高级管理人员任期届满，陈庆辉先生、梅晓阳女士不再担任公司副总裁，其中梅晓阳女士卸任副总裁职务后担任公司联席总裁。

　　截至本公告披露日，史东伟先生持有公司32,338,800股股份，陈庆辉先生持有公司390,000股股份。除上述人员外，其他离任人员均未持有本公司股份。

　　上述人员离任后，其所持有的本公司股票将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　公司在此向以上离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　附件：

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、孟卓伟先生：1987年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019年10月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021年04月至今，任公司董事会秘书；2022年10月至今，任公司董事。

　　截至本公告披露日，孟卓伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　2、梅晓阳女士：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。2016年06月至2022年10月，任公司运营中心总经理；2022年10月至2025年10月，任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　3、杨菁菁女士：1994年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格。2018年09月至2021年03月，任职于尚德太阳能电力有限公司；2021年04月加入公司，历任公司法务经理、法务副总监、法务总监；2024年05月至2025年10月，任公司审计法务总监。

　　截至本公告披露日，杨菁菁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　4、李执满先生：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。2005年11月至2008年08月，任罗德会计师事务所高级项目经理；2008年08月至2014年11月，任圣为控股有限公司财务总监；2014年11月至2017年07月，任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017年07月至2023年09月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023年09月至2024年05月，任公司审计部总监；2024年05月至今，任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，李执满先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　5、夏巧丽女士：1996年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。曾任职于上海阿莱德实业股份有限公司；2021年05月起加入公司，历任证券事务专员、证券事务主管；2024年12月至今，任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，夏巧丽女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-092

　　天域生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月14日下午16:00在公司会议室以现场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由过半数董事共同推举罗卫国先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　(一) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　(二) 《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　(三) 《关于聘任公司总裁及联席总裁的议案》

　　经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司总裁，梅晓阳女士为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　(四) 《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任杨菁菁女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　(五) 《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过。

　　(六) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　(七) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据表决结果，董事会同意聘任夏巧丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月15日