中粮生物科技股份有限公司 九届董事会四次会议决议公告

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月27日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会四次会议的书面通知。会议于2025年10月14日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于向吉林中粮生化包装有限公司股权增资的公告》。

　　三、备查文件

　　公司九届董事会四次会议决议

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月14日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-076

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于向吉林中粮生化包装有限公司

　　股权增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 本次增资概述

　　1. 受下游市场需求持续疲软、包装物使用量缩减等因素影响，吉林中粮生化包装有限公司盈利水平下降，流动资金面临较大压力，资产负债率持续处于高位。为确保其正常生产经营活动有序开展，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）决定使用不超过9000万元的自有资金对吉林中粮生化包装有限公司实施增资。

　　2. 目前，吉林中粮生化包装有限公司的股权结构为昌衡有限公司持有该公司78.67919%的股权，而公司则持有剩余的21.32082%股权。昌衡有限公司为本公司全资子公司，因此本公司直接及间接合计持有吉林中粮生化包装有限公司100%的股权。本次增资由中粮生物科技股份有限公司出资，额度不超过9000万元。完成增资后，吉林中粮生化包装有限公司股权结构变更为昌衡有限公司占比不低于36.9603%，中粮生物科技股份有限公司占比不超过63.0397%，具体以市场主体变更登记记载为准。

　　3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2025年10月14日，公司第九届董事会四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》。

　　4. 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 增资标的情况

　　1. 成立日期：2003年6月11日

　　2. 注册资本：7,973.428708万元人民币

　　3. 注册地址：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区

　　4. 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；货物进出口；机械设备租赁；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；生物化工产品技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5. 本次增加注册资本完成后，昌衡有限公司持有包装公司不低于36.9603%的股权，公司持有不超过63.0397%的股权，具体以市场主体变更登记记载为准。

　　6. 主要财务数据（金额单位：元）：

　　三、 项目的必要性和可行性

　　1. 项目增资的必要性。

　　受市场低迷等多重因素影响，包装物市场需求减少，吉林中粮生化包装有限公司盈利能力持续弱化，负债率相应上升。

　　2. 项目增资的可行性。

　　增资后将有效降低吉林中粮生化包装有限公司资产负债率，偿还有息负债，提升银行授信额度及融资能力，降低融资成本，改善财务状况，增强市场竞争力。

　　四、 项目投资内容

　　向吉林中粮生化包装有限公司增加不超过9000万元资本金。增资资金来源为公司自有资金。

　　五、 项目投资对本公司的影响

　　本次增资不提高公司整体负债水平。

　　六、 项目风险提示

　　相关项目受政策环境、行业趋势等客观因素制约，能否实现预期效果仍存在不确定性。公司将不断提升投资管理能力，积极防范并应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司九届董事会四次会议决议

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日