浪潮软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D34版）

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件         编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，现将有关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　二、《公司章程》及相关议事规则修订情况

　　根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事等相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。同时，前述修订内容涉及条款众多，若对《公司章程》及相关议事规则的条款仅涉及前述修订，并因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体内容详见附件。

　　本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十五日

　　附件：

　　1、《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表

　　2、《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

　　3、《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　附件1：

　　《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D34版）