重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-066

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2025年10月14日召开了职工代表大会。经职工代表大会审议通过，选举陈激洋先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本次选举产生的职工代表董事陈激洋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会成员由9人组成，董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　附件：职工代表董事简历

　　陈激洋先生：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2014年，任职陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司工业工程师、生产主管；2015年至2017年，任百亚国际股份有限公司质量经理；2017年至2019年任重庆亚美欧眼镜有限公司精益生产经理；2019年至今，历任正川股份瓶盖分厂生产经理、厂长、总经理助理等职务。现任公司董事。

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-067

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经第五届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议于2025年10月14日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开。应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由全体董事共同推举的董事邓勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　公司于2025年10月14日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，为及时推进新一届董事会相关工作，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年10月14日召开公司第五届董事会第一次会议。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》

　　自2025年8月30日至2025年9月19日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，已触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。2025年9月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正川转债”转股价格。2025年10月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

　　2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年9月8日至2025年10月13日，公司股票交易均价为20.07元/股（向上保留两位小数），2025年第一次临时股东大会召开日前一个交易日（2025年10月13日）公司股票交易均价为19.15元/股（向上保留两位小数）。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“正川转债”转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。

　　本次修正后的“正川转债”转股价格自2025年10月16日起生效。“正川转债”于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-068）。

　　3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　（1）战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄

　　（2）审计委员会：徐细雄（主任委员）、邓勇、王大军

　　（3）提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄

　　（4）薪酬与考核委员会：王大军（主任委员）、姜凤安、徐细雄

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任邓秋晗先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任肖清先生、姜凤安先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任肖汉容女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任费世平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任顾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

　　上述3-9项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2025-069

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　（一）董事会成员情况

　　非独立董事：邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

　　独立董事：徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生，其中徐细雄先生为会计专业人士。

　　职工代表董事：陈激洋先生

　　第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

　　公司第五届董事会成员简历，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-066）。

　　（二）董事长选举情况

　　2025年10月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会组成情况

　　（1）战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄

　　（2）审计委员会：徐细雄（主任委员）、邓勇、王大军

　　（3）提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄

　　（4）薪酬与考核委员会：王大军（主任委员）、姜凤安、徐细雄

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　总经理：邓秋晗先生

　　副总经理：肖清先生、姜凤安先生

　　财务负责人：肖汉容女士

　　董事会秘书：费世平先生

　　证券事务代表：顾婷女士

　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

　　董事会秘书费世平先生、证券事务代表顾婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

　　上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：023-68349898

　　邮箱：zczq@cqzcjt.com

　　地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　邓秋晗先生：1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业,新加坡南洋理工大学商学院金融学专业,清华大学五道口金融学院EMBA。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。2022年10月至今任公司董事、总经理。此外，还兼任重庆市北碚区政协委员,重庆市北碚区工商联副主席。

　　肖清先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

　　姜凤安先生：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

　　肖汉容女士：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月加入正川有限财务部，现任公司财务负责人。

　　费世平先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2012年3月，任职重庆市正川玻璃有限公司生产部文员、销售部内务经理；2012年4月至2021年12月历任公司总经办主任、采购部负责人、公司董事会秘书；2022年1月至今任公司总经办主任、采购部负责人；2023年7月起至今任公司董事会秘书。

　　顾婷女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江苏红豆国际发展有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司；2023年8月起至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份         公告编号：2025-068

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于向下修正“正川转债”转股价格

　　暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：45.77元/股

　　● 修正后转股价格：20.07元/股

　　● “正川转债”本次转股价格修正实施日期：2025年10月16日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● “正川转债”于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司本次发行的4.05亿元可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价为45.77元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2022年6月24日起由46.69元/股调整为46.38元/股。具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

　　2、因公司实施2022年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股调整为46.32元/股。具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年6月19日起由46.32元/股调整为46.12元/股。具体内容请详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-027）。

　　4、因公司实施2024年半年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年9月25日起由46.12元/股调整为46.02元/股。具体内容请详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

　　5、因公司实施2024年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2025年5月21日起由46.02元/股调整为45.77元/股。具体内容请详见公司于2025年5月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-027）。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与修正程序

　　（一）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》相关条款约定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次触发转股价格修正条款触发情况

　　自2025年8月30日至2025年9月19日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，已触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

　　四、本次向下修正“正川转债”转股价格的审议程序

　　1、2025年9月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正川转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。

　　2、2025年10月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正川转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　3、2025年10月14日，根据股东大会授权，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》，同意将“正川转债”转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。

　　五、转股价格修正结果

　　2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年9月8日至2025年10月13日，公司股票交易均价为20.07元/股（向上保留两位小数），2025年第一次临时股东大会召开日前一个交易日（2025年10月13日）公司股票交易均价为19.15元/股（向上保留两位小数）。故本次修正后的“正川转债”转股价格应不低于20.07元/股。

　　根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“正川转债”转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。

　　本次修正后的“正川转债”转股价格自2025年10月16日起生效。“正川转债”于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2025年10月15日