山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　二、 审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

　　2.01审议通过了《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04审议通过了《关于修改＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06审议通过了《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.07审议通过了《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.08审议通过了《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.09审议通过了《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10审议通过了《关于修改＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11审议通过了《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13审议通过了《关于修改＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14审议通过了《关于修改＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15审议通过了《关于修改＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.17审议通过了《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.18审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修改＜公司章程＞及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案的子议案2.01至2.07共7项子议案需提请股东会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年10月31日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份         公告编号：2025-053

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于修改＜公司章程＞及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）《公司章程》《公司章程修正案》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：002374         证券简称：中锐股份        公告编号：2025-054

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及修改、制定

　　公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、修改《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

　　《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 制定、修改公司部分治理制度的情况

　　为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》

　　《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》

　　《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修

　　改、制定。具体修改、制定的治理制度如下：

　　修改、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　证券代码：002374                  证券简称：中锐股份                  公告编号：2025-055

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月31日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年10月15日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。    3、议案2需逐项表决，作为投票对象的子议案数7个。

　　议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2025年10月27日9:00～11:30和14:00～16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）会议联系方式

　　会议联系人：朱拓 王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：wangxc@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　（四）会议费用

　　本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年10月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月31日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会股东登记表

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　股东登记表复印或按以上格式自制均有效。