金河生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》 并取消监事会的公告（下转D50版）

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号：2025-099

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改＜公司章程＞并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、经营范围变更说明

　　为满足公司经营发展需要，并且根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网销售；网络文化经营。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，除此外，《公司章程》的其他具体修订内容如下：

　　（下转D50版）