山东联科科技股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配预案的 公告

　　证券代码：001207         证券简称：联科科技         公告编号：2025-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》。公司2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。

　　（一） 独立董事专门会议意见

　　第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

　　（二） 审计委员会会议意见

　　第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（三） 董事会会议意见

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

　　二、 利润分配基本情况

　　1、 本次利润分配方案为2025年前三季度利润分配。

　　2、 根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润230,246,126.87元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为804,171,875.33元，母公司实际可供股东分配的利润为203,478,950.00元，本报告期已提取盈余公积7,431,216.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,478,950.00元。

　　3、 鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以2025年9月30日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发64,224,588.00元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　4、 如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年第三季度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、2024年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2025-085

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下：

　　一、外汇套期保值业务情况概述

　　1、外汇套期保值的目的

　　公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

　　2、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、欧元。

　　公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。

　　3、外汇套期保值业务交易规模

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2000万美元（或其他等值外币）。

　　4、业务期限及授权

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、外汇套期保值业务的资金来源

　　外汇套期保值使用的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　6、交易对方

　　经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

　　二、审议程序

　　本次外汇套期保值业务已经过公司第三届董事会第十一次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，公司本次开展外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

　　三、外汇套期保值业务风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

　　4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　四、针对投资风险拟采取的措施

　　为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。

　　3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。

　　4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　5、若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币的，公司将及时披露。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

　　六、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，同意公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2000万美元（或其他等值外币），本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。因此，董事会审计委员会同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2000万美元（或其他等值外币）。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：根据业务发展及生产经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务无异议。

　　七、备查文件

　　1、《山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；

　　3、《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；

　　4、《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2025-082

　　山东联科科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年10月12日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2000万美元（或其他等值外币），本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年第三季度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

　　三、备查文件

　　1、 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日