广东世荣兆业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002016         证券简称：世荣兆业       公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月24日

　　7、出席对象：

　　（1）凡于2025年10月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年10月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　3、其他说明

　　议案1和议案2均需逐项表决；议案1需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记事项

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2025年10月27日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

　　（二）其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：蒋凛、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

　　邮政编码：519180

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十六日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月31日上午9:15，结束时间为：2025年10月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托       先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                                 委托人持股性质：

　　委托人持股数：                                     委托日期：   年   月   日

　　委托书有效期限：    年  月  日至    年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002016            证券简称：世荣兆业            公告编号：2025-043

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年10月10日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。本议案包含3个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　《章程修正案（2025年10月）》及修订后的《公司章程（2025年10月）》、《股东会议事规则（2025年10月）》及《董事会议事规则（2025年10月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）进行修订。本议案包含6个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）进行修订及制定。

　　本议案包含27个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、《关于修订＜社会责任制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、《关于修订＜投资者投诉处理工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、《关于修订＜突发事件处理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　26、《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　27、《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后及新制定制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2025年10月31日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》等2项议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十六日

　　证券代码：002016           证券简称：世荣兆业           公告编号：2025-044

　　广东世荣兆业股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司

　　部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。根据相关法律法规及最新监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度，具体如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年10月）》、《章程修正案（2025年10月）》、《股东会议事规则（2025年10月）》及《董事会议事规则（2025年10月）》。

　　本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　二、修订及制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

　　上述序号 1-6项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十六日