宁夏国运新能源股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595        证券简称：*ST宝实        公告编号：2025-117

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年10月15日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（3）互联网投票时间：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议的全体董事共同推举董事柳自敏先生主持本次会议。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东329人，代表股份345,979,615股，占公司有表决权股份总数的30.3849％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。

　　通过网络投票的股东328人，代表股份11,979,615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份11,979,615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东328人，代表股份11,979,615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

　　其他人员出席情况：

　　公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案1至议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案4至议案9为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：

　　议案1：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,151,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7607％；反对736,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128％；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,151,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0891％；反对736,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1463％；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7646％。

　　议案2：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,291,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8012％；反对329,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％；弃权358,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,291,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2594％；反对329,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7488％；弃权358,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9917％。

　　议案3：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,494,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597％；反对380,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099％；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,494,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9490％；反对380,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1737％；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。

　　议案4：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,550,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8760％；反对324,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,550,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4181％；反对324,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7071％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748％。

　　议案5：《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,525,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对388,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,525,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2052％；反对388,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2455％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

　　议案6：《关于修订＜防范控股股东及关联方占用资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,583,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；反对323,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,583,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6935％；反对323,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6988％；弃权72,800股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6077％。

　　议案7：《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,396,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对489,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415％；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,396,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1359％；反对489,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7763％。

　　议案8：《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,556,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；反对357,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,556,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4665％；反对357,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9842％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

　　议案9：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,585,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860％；反对330,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,585,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7086％；反对330,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7580％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5334％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2025年第六次临时股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：000595        证券简称：*ST宝实       公告编号：2025-118

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于取消监事会、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议、于2025年10月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。因公司治理结构调整，张玉礼先生、任振华先生和付震先生的监事职务自然免除。离任后，张玉礼先生、任振华先生和付震先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

　　截至本公告披露日，张玉礼先生、任振华先生和付震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张玉礼先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日