北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司治理制度的公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于《公司章程》修订情况

　　基于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

　　《公司章程》修订情况如下：

　　注：1、本次修订《公司章程》中部分条款只将“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”或者不涉及实质性变更，不再逐条列示对照表。

　　2、因修订增减部分条款，《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行调整。

　　除上述修订内容外，其他内容保持不变。

　　该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。

　　三、修订、制定公司治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

　　上述部分拟修订的公司治理制度尚须提交公司股东会审议。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需以特别决议审议通过。

　　《公司章程（草案）》及修订、制定的公司治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日