西安爱科赛博电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年10月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果： 通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　6.00、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案1、3、4、5为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：尉建锋律师、李彤律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-069

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于公司2025年限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司针对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行必要登记，同时对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2025年3月30日至2025年9月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，现将具体情况披露如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年10月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，共有五名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查并与上述人员沟通确认，前述五名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划内幕信息时间前，系其个人基于二级市场行情、市场公开信息的自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，并不知晓公司开始筹划本次激励计划，不存在利用本次激励计划的内幕信息进行交易的情形。除上述情形外，其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。

　　经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日