金圆环保股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-069号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东252人，代表股份332,683,389股，占公司有表决权股份总数的42.7807％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

　　通过网络投票的股东249人，代表股份15,073,541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份15,073,541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东249人，代表股份15,073,541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。

　　3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,880,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7587％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,270,841股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6748％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3788％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2． 审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

　　2.01审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,879,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,269,741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6675％；反对745,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,879,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,269,641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6668％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.03审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,879,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,269,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6642％；反对745,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　2.04审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,878,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,269,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　2.05审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,875,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7573％；反对748,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2250％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,266,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6436％；反对748,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9663％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　2.06审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,878,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,269,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　2.07审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,875,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7570％；反对749,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,265,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6376％；反对749,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9723％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　2.08审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,855,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7511％；反对767,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2307％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,245,641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5076％；反对767,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0910％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4014％。

　　2.09审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,710,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7075％；反对910,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2737％；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,100,541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5450％；反对910,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0404％；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4146％。

　　2.10审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,901,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7649％；反对717,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,291,441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8114％；反对717,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7607％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4279％。

　　2.11审议通过了《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,893,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7626％；反对730,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2196％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,283,741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7604％；反对730,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8462％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3934％。

　　2.12审议通过了《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,907,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7667％；反对717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,297,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8499％；反对717,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7600％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　3．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意331,907,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7667％；反对717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,297,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8499％；反对717,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7600％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年10月16日