华纺股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告（上接D38版）

　　（上接D38版）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、《华纺股份有限公司战略委员会工作细则》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、《华纺股份有限公司董事会秘书工作制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司募集资金管理制度修正案公告》（编号：2025-034），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、《华纺股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、《华纺股份有限公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、《华纺股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、《华纺股份有限公司重大事项内部报告制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、《华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25、《华纺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、《华纺股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27、《华纺股份有限公司董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　28、《华纺股份有限公司控股子公司管理办法》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　29、《华纺股份有限公司投资者权益保护制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　30、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2025年10月16日