华纺股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告（下转D39版）

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2025-027号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2025年9月29日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2025年10月15日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

　　具体内容详见同日公告《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号：2025-028），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东会议事规则修正案公告》（编号：2025-029），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2025-030），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2025-031），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》（编号：2025-032），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、《华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：2025-033），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、《华纺股份有限公司独立董事年报工作制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、《华纺股份有限公司投资者关系管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、《华纺股份有限公司对外担保管理制度》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、《华纺股份有限公司审计委员会工作细则》修正案；

　　具体内容如下：

　　（1）、特定名称/称谓的变化

　　（2）、其他修订内容

　　（下转D39版）