福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技        公告编号：2025-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

　　2025年7月9日至2025年9月30日，公司2024年股票期权激励计划激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，公司的注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元，公司的股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股。

　　根据公司业务拓展和经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

　　提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次增加担保额度预计，是根据子公司经营业务需要及资金状况所进行的，有利于各公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次增加担保额度涉及的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，风险可控，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次增加担保额度预计事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年十月十六日

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技        公告编号：2025-069

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

　　2025年7月9日至2025年9月30日，公司2024年股票期权激励计划激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，公司的注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元，公司的股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股。

　　根据公司业务拓展和经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

　　1、 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　三、审议通过《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的公告》。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月十六日

　　证券代码：603668         证券简称：天马科技         公告编号：2025-073

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月31日14点30分

　　召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月31日

　　至2025年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案1、议案3已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于2025年10月16日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、3。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1~3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年10月23日~24日、10月27日~30日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85627101

　　邮政编码：350308

　　联系人：戴文增、李佳君

　　2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建天马科技集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603668         证券简称：天马科技        公告编号：2025-072

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。

　　● 是否为上市公司关联人：否。

　　● 公司及子公司本次拟增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元（人民币，下同），包括为资产负债率超过（含等于）70%的子公司增加提供不超过6亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的子公司增加提供不超过2亿元额度的履约担保。本次增加担保额度后，2025年度公司及子公司拟向子公司提供业务履约担保总额度将由不超过11亿元调整至不超过19亿元。

　　● 截至2025年10月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为235,646.32万元，占公司最近一期经审计净资产比例为105.34%。

　　● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次增加担保额度事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　● 特别风险提示：2025年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保预计的基本情况

　　公司于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》。2025年度公司及子公司对子公司提供总额度不超过11亿元的业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不超过8.5亿元，为控股子公司提供担保不超过2.5亿元。前述担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月30日、5月24日披露的相关公告（公告编号：2025-018、2025-023、2025-035）。

　　（二） 本次增加担保额度事项履行的内部决策程序

　　公司于2025年10月15日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三） 本次增加担保额度的基本情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，助力公司鳗鲡主业高质量发展，公司及子公司本次拟增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司增加提供不超过3亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司增加提供不超过1亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司增加提供不超过3亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司增加提供不超过1亿元额度的履约担保。本次增加担保额度后，2025年度公司及子公司拟向子公司提供业务履约担保总额度将由不超过11亿元调整至不超过19亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　本次增加2025年度业务履约担保额度的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数有差异系四舍五入所致，下同。

　　本次增加担保额度后的总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

　　为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　上述公司及子公司为子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（6）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

　　本次增加担保额度后的总担保额度的有效期为自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件；当与金融机构或其他单位发生单笔融资期限超过五年（含五年），并且需要公司或子公司提供担保的经济业务时，则由公司董事长亲自签署。以上业务发生时公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次增加担保额度涉及的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项是为预计2025年度公司及子公司向其他子公司提供业务履约担保的总体安排，具体的被担保人、担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等担保合同内容由公司和子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、供应商、客户等业务单位、债权人等协商确定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司和子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　五、 专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次增加担保额度事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及子公司增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元。本次增加担保额度后，2025年度公司及子公司拟向子公司提供业务履约担保总额度将由不超过11亿元调整至不超过19亿元。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次增加担保额度预计，是根据子公司经营业务需要及资金状况所进行的，有利于各公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次增加担保额度涉及的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，风险可控，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次增加担保额度预计事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规范性文件以及《天马科技公司章程》的规定；本次增加担保额度系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度事项无异议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年10月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为235,646.32万元，占公司最近一期经审计净资产比例为105.34%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为155,792.67万元，占公司最近一期经审计净资产的69.64%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为13,579.35万元，占公司最近一期经审计净资产的6.07%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为45,214.65万元，占公司最近一期经审计净资产的20.21%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为21,059.65万元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月十六日