金发科技股份有限公司 第八届监事会第十一次（临时）会议决议 公告（下转D60版）

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技        公告编号：2025-084

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年10月9日以电子邮件、企业微信发出。会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审核，监事会一致认为：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关制度相应废止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-085）。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月十六日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2025-085

　　金发科技股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》、新增

　　及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，待《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》审议通过后，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

　　二、 《公司章程》的具体修订情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本次主要修订对照如下：

　　（下转D60版）