洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业         公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长刘建锋先生主持，公司2025年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书徐辉先生出席了会议，首席财务官兼副总裁陈兴垚先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00 关于公司《H股受限制股份计划》的议案

　　1.01 议案名称：公司《H股受限制股份计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：公司《H股受限制股份计划》授权限额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：公司《H股受限制股份计划》服务提供商分项限额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及/或授权人士处理与H股受限制股份计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：徐安昌、甘瑞霖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月16日