赛力斯集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601127          证券简称：赛力斯      公告编号：2025-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张正萍先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事尹先知先生主持本次现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书申薇女士因工作原因以通讯方式出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订、废止部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案1-3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案4-6为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

　　议案1、2、6已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王宁律师、杨子涵律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日

　　证券代码：601127         证券简称：赛力斯        公告编号：2025-086

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到公司董事张正源先生提交的书面辞职报告，张正源先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及提名委员会成员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　张正源先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

　　二、 选举职工董事情况

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年10月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张正源先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　张正源先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月16日

　　附：简历

　　张正源先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。曾任赛力斯汽车（湖北）有限公司采购中心总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，赛力斯汽车（湖北）有限公司副总经理、销售公司总经理，赛力斯汽车有限公司销售公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司职工董事、助理副总裁。