成都豪能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的《综合授信合同》提供最高债权本金额为人民币10,000.00万元的连带责任担保。

　　2、因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）授信事宜，公司与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能与其签订的授信协议提供授信本金最高限额为人民币5,000.00万元的连带责任担保。

　　具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　（二） 内部决策程序

　　公司第六届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-014）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、泸州长江机械有限公司

　　2、重庆豪能传动技术有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械和重庆豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币22.32亿元，占公司2024年度经审计净资产的73.80%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日