成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知（下转D20版）

　　证券代码：600880        证券简称：博瑞传播        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月3日  14点30分

　　召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月3日

　　至2025年11月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2025年10月16日召开的十届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3、议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡2025年10月28日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　（二） 符合上述条件的股东于2025年11月3日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月2日)。

　　出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

　　（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼。

　　六、 其他事项

　　(一）与会股东住宿及交通费自理；

　　（二）联系电话：028-87651183、62560962

　　联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉

　　邮  箱：bray600880@163.com

　　邮  编：610063

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025-10-17

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都博瑞传播股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-029号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于续聘

　　2025年度财务和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任2025年度财务和内部控制审计会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年10月16日召开十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质， 2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：闵丹女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本次公司聘请信永中和的财务报告和内部控制的审计费用合计为123万元（含税），其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用33万元，较之上年无变化，审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会召开2025年第四次会议审议后认为：信永中和在为公司提供审计服务期间，工作严谨、客观，较好地履行了审计工作和约定责任，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，建议续聘信永中和为公司2025年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年10月16日召开了十届董事会第四十八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月16日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-028号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年10月16日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-027号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十八次会议于2025年10月13日以电子方式通知全体董事，并于2025年10月16日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2025年第四次会议全体成员审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

　　二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》及《博瑞传播公司章程》（2025年10月修订）。

　　三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《股东会议事规则》。

　　四、 会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会议事规则》。

　　五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《募集资金管理办法》。

　　七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月16日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-030号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称：公司法）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步优化公司治理结构、完善公司治理体系，拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：

　　一、取消监事会及废止《监事会议事规则》

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

　　二、修订《公司章程》

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况如下：

　　（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为：“股东会”；条款如仅涉及“股东会”表述修订，在不涉及其他修订的情况下，未在下列列表中列示。

　　（二）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

　　（三）调整股东会及董事会部分职权；

　　（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；

　　（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；

　　（六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”，提名董事候选人的持股比例由“10%”降低至“1%”；

　　（七）进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期等。

　　具体修订内容如下：

　　（下转D20版）