四川西昌电力股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

　　证券代码：600505      证券简称：西昌电力       公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）章程，公司于2025年10月15日收到工会委员会《关于公司第八届董事会职工董事选举结果的通知》，会议选举杨鹏先生为公司职工董事，经2025年10月16日向股东会报告，杨鹏先生职工董事身份生效，任期与公司第八届董事会任期一致。杨鹏先生简历附后。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025 年10月17日

　　附件：杨鹏先生简历

　　杨鹏，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，2015年被评为凉山州国资系统2014年度优秀共产党员，2015年获得四川省五一劳动奖章，历任供电公司变电处继保班副班长、副处长、处长，电网运检部变电科科长、生技部副主任、新能源部主任、盐源丰光公司总经理、基建部主任、副总工程师、总经理助理等职务；现任电网运检部党总支书记、总经理助理兼电网运检部主任。

　　证券代码：600505        证券简称：西昌电力      公告编号：2025-055

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月16日

　　(二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌电力股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 董事会秘书晏科出席会议；财务总监易华焱、副总经理熊鹰列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

　　律师：马奇、吴星宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议