山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D23版）

　　证券代码：002490       证券简称：山东墨龙      公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月16日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对比表。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月十六日

　　附件：

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　《公司章程》修订对比表

　　（下转D23版）