陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年10月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份         公告编号：2025-036

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于

　　2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年10月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国西电集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年10月14日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的股东中国西电集团有限公司，在2025年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年10月15日，公司董事会收到控股股东中国西电集团有限公司提交的临时提案：《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》，并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　2025年10月16日，公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)及《第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-035号)

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月29日 15点00分

　　召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月29日

　　至2025年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       公告编号：2025-034

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　一、 董事辞职情况

　　二、 对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢洪涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事工作完成前，谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员及董事会战略与ESG委员会委员的补选及新任董事长选举等相关工作。

　　谢洪涛先生在担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢洪涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

　　三、 提名非独立董事候选人的情况

　　2025年10月15日，公司控股股东中国西电集团有限公司（持股比例30%）向公司董事会提交了关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案，并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，2025年10月16日公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　附件：非独立董事候选人王海波简历：

　　王海波：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司董事，西电宝鸡电气有限公司董事，西安西电高压开关有限责任公司董事；曾任中国西电集团有限公司安全总监、市场运营部（安全质量部、国际业务部）、制造与数字化部部长，中国西电电气股份有限公司安全总监、制造与数字化部（安全质量部）部长，西安西电供应链科技有限公司执行董事，西安西电高压开关有限责任公司副总经理等职。

　　截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

　　与陕西宝光真空电器股份有限公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现担任董事的陕西宝光集团有限公司、西电宝鸡电气有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东中国西电集团有限公司控制的子公司；现担任董事的西安西电高压开关有限责任公司为陕西宝光真空电器股份有限公司关联方中国西电电气股份有限公司的全资子公司。

　　不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司非独立董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司非独立董事的情形。