江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688605        证券简称：先锋精科        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年10月16日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中吴晓旭先生以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书XIE MEI女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于制定＜江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司重大经营及对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于制定＜江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　5、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

　　2、本次审议议案3、4、5已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李珊珊、朱欣圆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688605        证券简称：先锋精科        公告编号：2025-039

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及选举董事长、

　　专门委员会委员、聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第二届董事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

　　一、第二届董事会、董事长及各专门委员会组成情况

　　（一）第二届董事会成员

　　1、非独立董事：游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李镝先生、陈彦娥女士。

　　2、独立董事：沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生

　　3、职工代表董事：管明月先生。

　　上述9名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第二届董事会董事的个人简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）以及于2025年10月17日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

　　（二）第二届董事会董事长

　　经全体董事一致表决同意，选举游利先生为公司第二届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）第二届董事会各专门委员会委员

　　公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）具体如下：

　　上述各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　1、总经理：游利先生

　　2、副总经理：XU ZIMING先生

　　3、财务总监（首席财务官）：杨丽华女士

　　4、董事会秘书：XIE MEI女士

　　5、首席运营官：管明月先生

　　6、首席技术官：刘国辉先生

　　上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士的简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033），管明月先生的简历详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038），其余高级管理人员简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　王兆俊先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　通讯地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号

　　联系电话：0523-85110266

　　传真：0523-85110280

　　电子邮箱：IR@spt-semi.com

　　五、公司董事、监事任期届满离任的情况

　　因任期届满，董事吴晓旭先生不再担任公司董事；因任期届满及取消监事会，管明月先生、李镝先生、陈彦娥女士不再担任公司监事。其中吴晓旭先生不再担任公司任何职务，管明月先生、李镝先生、陈彦娥女士现任公司董事。

　　截至本公告披露日，吴晓旭先生未直接及间接持有公司股份；管明月先生通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）及华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司2,000,626股股份；李镝先生直接持有公司1,000股股份，并通过靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,290,622股股份，合计持有公司2,291,622股股份；陈彦娥女士通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司838,076股股份。

　　上述董事、监事在任期届满离任后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，以及在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》中所作出的相关承诺。

　　公司对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、杨丽华女士

　　杨丽华女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师协会非执业会员，中国管理会计师。2005年4月至2006年4月，担任中亿光电科技（苏州）有限公司财务主管；2006年4月至2015年7月，担任苏州住矿电子有限公司（现更名为苏州兴胜科半导体材料有限公司）财务经理；2015年10月至2016年4月，担任苏州市意可机电有限公司（现更名为江苏意可航空科技股份有限公司）财务经理；2016年4月至2019年8月，担任苏州奔腾塑业有限公司董事长助理；2019年8月至2019年10月，自由职业；2019年11月至2022年4月，担任苏州艾吉威机器人有限公司财务总监；2022年4月至今，担任公司首席财务官；2022年9月至今，担任靖江先捷监事。

　　截至本公告披露日，杨丽华女士未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划合计间接持有公司1,340,922股股份，持股比例为0.66%。杨丽华女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨丽华女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、纪律处分等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的高级管理人员任职资格。

　　2、刘国辉先生

　　刘国辉先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2000年7月至2022年1月在安泰科技股份有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位。2022年2月，自由职业。2022年3月至2025年2月，担任无锡至辰科技有限公司执行董事、总经理；2025年3月至今，担任公司副总裁兼研发中心总经理。

　　截至本公告披露日，刘国辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘国辉先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的高级管理人员任职资格。

　　3、王兆俊先生

　　王兆俊先生，男，1994年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位，具备国家法律职业资格、证券及基金从业资格、军工涉密业务咨询服务资质。2019年3月至2025年2月在上海市锦天城律师事务所担任律师；2025年3月加入公司任法务总监，2025年4月至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，王兆俊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王兆俊先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合相关法律、法规、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688605           证券简称：先锋精科           公告编号：2025-037

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东会结束后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事6人，独立董事3人）。全体董事一致推举董事游利先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举游利先生为公司第二届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会同意选举各专门委员会委员及主任委员（召集人）具体如下：

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任游利先生为公司总经理，聘任XU ZIMING先生为公司副总经理，聘任杨丽华女士为公司财务总监（首席财务官），聘任XIE MEI女士为公司董事会秘书，聘任管明月先生为公司首席运营官，聘任刘国辉先生为公司首席技术官。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.1聘任游利先生为公司总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.2聘任XU ZIMING先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.3聘任杨丽华女士为公司财务总监（首席财务官）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.4聘任XIE MEI女士为公司董事会秘书

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.5聘任管明月先生为公司首席运营官

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.6聘任刘国辉先生为公司首席技术官

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任王兆俊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：688605         证券简称：先锋精科        公告编号：2025-038

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　关于选举第二届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》《职工代表大会管理制度》等内部制度规定，于2025年10月16日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举管明月先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　江苏先锋精密科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月17日

　　附件：管明月先生简历

　　管明月先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2009年9月，担任江苏正昌集团有限公司机械工程师；2009年9月至今，历任公司制造部经理、制造部总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事会主席、职工代表监事。

　　截至本公告披露日，管明月先生未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,000,626股股份，持股比例为0.99%。管明月先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。管明月先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。