藏格矿业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：000408                    证券简称：藏格矿业                  公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元

　　2、利润表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元

　　3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司主要生产经营数据

　　1、察尔汗盐湖-氯化钾

　　公司1-9月氯化钾生产销售情况如下：

　　2025年前三季度，公司已分别完成全年氯化钾产销量目标的70.16%、82.51%；平均售价(含税)同比增长26.88%；平均销售成本同比下降19.12%；毛利率同比增加20.78%。为响应国家政策要求，保障市场供应，公司于2025年前三季度释放国储氯化钾库存约8万吨。因此，报告期内销售量高于生产量约8.22万吨。

　　2、察尔汗盐湖-碳酸锂

　　公司1-9月碳酸锂生产销售情况如下：

　　2025年前三季度，公司碳酸锂平均售价(含税)同比下降24.59%；平均销售成本同比增长2.98%；毛利率同比下降18.42%。

　　3、参股公司巨龙铜业

　　2025年前三季度，参股公司巨龙铜业实现矿产铜产量14.25万吨、销量14.24万吨，实现营业收入118.21亿元、净利润64.21亿元，公司取得投资收益19.50亿元、占公司年初至报告期末归属于母公司股东的净利润的70.89%，巨龙铜业投资收益同比增加5.87亿元、增幅43.09%。

　　2025年第三季度，巨龙铜矿二期改扩建工程迎来重大进展。第二选矿厂精选系统已成功试车，为后续清水联动试车奠定了良好基础，有力保障了项目如期投产。同时，德庆普尾矿库主排洪隧洞下游段也已安全精准贯通，进一步为二期项目的顺利建成提供坚实支撑。

　　（二）重点项目情况

　　1、麻米错盐湖项目

　　按计划推进，现已完成光伏电站建设合同签订，全力推进用地手续办理；厂房建设进度整体符合预期，可在气温下降前实现封闭并采取临时供暖，以保障后续施工；与多家银行对接项目贷款事宜，资金保障工作稳步落实。

　　2、结则茶卡与龙木错盐湖

　　国能矿业稳步推进万吨氢氧化锂委托加工项目建设，目前一期3,300吨产线已顺利贯通，基本建成电力配套设施并同步推进后续工作。

　　3、老挝钾盐矿项目

　　稳步开展项目建设前的各项准备工作，包括临水、临电、进场道路；持续推进充填技术攻关、降本、安全及环保，持续开展老卤固化试验；全面推进项目设计工作，有序开展地质勘查和地形测绘，为项目初步设计及施工设计提供基础支撑。

　　（三）察尔汗盐湖矿证延续与新增矿种

　　藏格钾肥于2025年9月30日取得察尔汗盐湖钾镁矿的《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐开采的基础上，新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿共伴生矿种的开采权。

　　根据《资源储量核实报告》和《开发利用方案》，矿区保有KCl资源量2,309.66万吨，设计生产规模主产品氯化钾120万吨/年，副产品电池级碳酸锂1万吨/年，副产品工业盐、镁、硼正待办理相关手续，实施有序开发。

　　（四）藏格锂业复产及调整全年产销计划

　　根据《关于同意恢复锂资源开发利用活动的批复》，藏格钾肥获准恢复锂资源开发利用活动，藏格锂业于2025年10月11日正式复产。结合2025年剩余有效生产时间，公司对年度碳酸锂产销计划进行调整，产量由原计划11,000吨调整为8,510吨、减少2,490吨，销量由原计划11,000吨调整为8,510吨、减少2,490吨。

　　临时停产期间，藏格锂业“停产不停班”，重点推进三项工作：1、对生产期间无法停机的关键核心设备进行系统性检修保养，保障设备正常运行状态；2、实施吸附剂补填、设备防腐、线路维护等专项工作，消除安全隐患；3、开展生产、工艺、设备等领域培训，优化自动化控制系统，提升员工操作技能与整体生产效率。

　　为最大限度降低碳酸锂产销量下降对公司经营业绩的影响，公司在生产运行期间将采取以下措施：1、细化生产任务至每天、确保调整后产量目标落地；2、动态关注客户需求变化、灵活调整销售策略；3、强化成本控制与产品质量提升，着力增加效益；4、力争实现氯化钾多产多销、以业务增量对冲碳酸锂业务影响。

　　（五）其他事项

　　1、权益分派

　　公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。公司以总股本1,570,225,745股扣减回购专用证券账户股份1,570,991股后的1,568,654,754股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利1,568,654,754元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因期间存在回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划，公司按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。调整后，公司合计派发现金红利1,568,914,754.00元（含税）。公司已于2025年9月5日完成2025年半年度权益分派。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-076）。

　　2、完成工商变更登记

　　鉴于公司已于2025年2月28日完成10,209,328股回购股份的注销手续，公司总股本由1,580,435,073股变更为1,570,225,745股，公司于2025年7月15日完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　3、大浪滩黑北钾盐矿、碱石山钾盐矿和小梁山-大风山深层卤水钾盐矿东段

　　大浪滩黑北钾盐矿已完成深层卤水第一阶段详查野外钻探工作，并编制形成阶段性成果报告；碱石山钾盐矿《普查报告》已完成编制并提交评审；小梁山-大风山钾盐矿正积极推进探矿权证续期工作。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：藏格矿业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴健辉                       主管会计工作负责人：张立平              会计机构负责人：卫学东

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴健辉                  主管会计工作负责人：张立平                  会计机构负责人：卫学东

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2025-081

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于全资子公司与专业投资机构共同投资

　　追加认购基金份额暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、认购标的名称：江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏藏青基金”）；

　　2、认购金额及资金来源：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）拟参与认购江苏藏青基金此次扩募份额，认购金额不超过65,913.37万元，认购资金来源为自有资金；

　　3、因江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）为公司关联方，本次与专业投资机构共同投资构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　4、本次江苏藏青基金实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性，江苏藏青基金全体合伙人及其持有的份额比例以最终募集完成后工商登记情况为准。

　　公司于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的议案》，公司全资子公司藏格矿业投资作为有限合伙人出资25亿元认购江苏藏青基金的合伙份额。江苏藏青基金总规模53.1亿元，藏格矿业投资认购份额占全体合伙人认缴出资额的47.08%。近日，江苏藏青基金拟扩募规模14亿元，藏格矿业投资拟使用不超过65,913.37万元自有资金认购江苏藏青基金扩募份额。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　为确保江苏藏青基金获得充足资金支持其对外投资项目的建设，同时维持公司在江苏藏青基金中的战略影响力，2025年10月16日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。江苏藏青基金此次拟扩募规模为14亿元，公司全资子公司藏格矿业投资作为有限合伙人，拟使用不超过65,913.37万元追加认购江苏藏青基金扩募份额。

　　沙钢集团作为公司大股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司控股股东，间接持有公司9.96%的股份，公司基于谨慎性原则，将沙钢集团认定为公司的关联法人。此次与沙钢集团等共同追加认购江苏藏青基金份额事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门审批。此事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会进行审议。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人

　　公司名称：无锡拓海股权投资基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320200323650323M

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年1月15日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：无锡经济开发区金融三街6号2318

　　法定代表人：朱海飞

　　股权结构：无锡拓海投资有限公司持股100%。

　　实际控制人：朱海飞

　　经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1011360。

　　是否被列入“失信被执行人”：否

　　是否与公司存在关联关系：否

　　（二）有限合伙人

　　1、公司名称：江苏沙钢集团有限公司

　　统一社会信用代码：91320582134789270G

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：1996年6月19日

　　注册资本：450,000万元人民币

　　注册地址：张家港市锦丰镇

　　法定代表人：沈彬

　　股权结构：沈彬持股29.32%，张家港保税区兴恒得贸易有限公司持股29.10%，张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司持股17.67%，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股7.14%，其他股东持股16.77%。

　　实际控制人：沈彬

　　经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否被列入“失信被执行人”：否

　　是否与公司存在关联关系：是。沙钢集团作为公司大股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司控股股东，间接持有公司9.96%的股份，公司基于谨慎性原则，将沙钢集团认定为公司的关联法人。

　　2、公司名称：宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330206MA2H6WTA2D

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2020年7月14日

　　出资额：300,000万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M1100

　　执行事务合伙人：上海锦沙股权投资基金管理有限公司

　　合伙人及其份额：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股97.9967%，宁波携手共进企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.00%，上海锦沙股权投资基金管理有限公司持股0.0033%。

　　经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金产品，基金编号为SLT264。

　　是否被列入“失信被执行人”：否

　　是否与公司存在关联关系：否

　　3、公司名称：成都云图控股股份有限公司

　　统一社会信用代码：91510100202593801A

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立时间：1995年8月31日

　　注册资本：120,772.3762万元人民币

　　注册地址：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号

　　法定代表人：牟嘉云

　　实际控制人：宋睿

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　是否被列入“失信被执行人”：否

　　是否与公司存在关联关系：否

　　4、公司名称：无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320200250456967N

　　公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

　　成立时间：1988年10月27日

　　注册资本：99,698.6293万元人民币

　　注册地址：无锡市新吴区华山路5号（生产经营地：1、无锡市新吴区华山路8号，2、无锡市新吴区长江路17号，3、无锡市新吴区锡协路139号，4、无锡市新吴区新华路13号）

　　法定代表人：尹震源

　　控股股东：无锡产业发展集团有限公司

　　实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　是否被列入“失信被执行人”：否

　　是否与公司存在关联关系：否

　　三、投资标的的基本情况

　　标的名称：江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320292MA275PYC7D

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人、基金管理人：无锡拓海股权投资基金管理有限公司

　　出资额：531,000万元人民币

　　主要经营场所：无锡经济开发区金融二街8号1602-85

　　登记备案情况：已完成私募投资基金备案，备案编号为：STC062。

　　经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次扩募前，江苏藏青基金的认缴情况如下：

　　本次扩募完成后，江苏藏青基金拟认缴情况如下：

　　注1：本次江苏藏青基金实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性，江苏藏青基金全体合伙人及其持有的份额比例以最终募集完成后工商登记情况为准。

　　注2：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

　　江苏藏青基金最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　注1、上述数据为江苏藏青基金单体财务数据。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本着平等互利的原则，各方均以货币出资，追加认购江苏藏青基金份额，各项权利义务明确，符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　五、认购基金份额对公司的影响

　　此次追加认购江苏藏青基金扩募份额，有助于保障公司前期投资价值的实现，提升整体投资收益，并通过引入多方资金共同支持对运营项目的培育与开发，进一步增强公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和综合竞争力。公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、其他事项

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与江苏藏青基金份额认购，公司董事蒋秀恒先生任江苏藏青基金投资决策委员会委员。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　本年年初至本公告披露日，公司与沙钢集团全资子公司江苏沙钢集团投资控股有限公司累计已发生的关联交易总金额为217.97万元（不含税）。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司于2025年10月16日召开2025年第三次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司在保证主营业务稳健发展的前提下，与专业投资机构及关联方共同追加认购江苏藏青基金份额，有助于江苏藏青基金投资项目的开发建设，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　八、风险提示

　　本次投资的基金已经成立并存续，在投资过程中受宏观经济、行业周期、政策变化、基金管理水平、投资标的经营状况等多种因素影响，存在投资不及预期收益的风险。基金管理人及份额持有人将依据相关法律法规等行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、第十届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　3、江苏藏青基金扩募份额认购建议书；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2025-083

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第三季度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年第三季度经营情况，公司定于2025年10月20日（星期一）下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2025年第三季度网上业绩说明会。

　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2025-082

　　藏格矿业股份有限公司

　　第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议通知及会议议案材料于2025年10月13日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年10月16日在四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生、李健昌先生、肖瑶先生和独立董事刘志云先生采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　董事会认为，公司向全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）增资不超过7亿元，用于追加认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏藏青基金”）份额，系满足江苏藏青基金对外投资项目的建设资金需求，有利于进一步提升江苏藏青基金资金实力和运营能力，为对外投资项目的开发、建设提供了资金支持，保障了对外投资项目的正常运作。此次增资事项符合公司战略发展方向，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

　　（三）审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》

　　董事会认为，此次公司全资子公司藏格矿业投资以65,913.37万元自有资金追加认购江苏藏青基金份额，有利于保障公司前期投资价值的实现及增加公司未来投资收益，进一步增强公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和综合竞争力。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

　　（四）审议通过了《关于调整藏格锂业2025年度生产经营计划的议案》

　　根据《关于同意恢复锂资源开发利用活动的通知》，格尔木藏格钾肥有限公司已正式获准恢复锂资源相关开发与生产活动。据此，格尔木藏格锂业有限公司已于2025年10月11日实现复产。结合2025年剩余有效生产时间，公司全面测算复产后至年末的碳酸锂产量与销售情况，对碳酸锂2025年度生产经营计划进行了调整，具体调整情况如下：

　　董事会认为，公司此次调整碳酸锂2025年度生产经营计划，符合公司的战略目标和持续稳定发展的愿景。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于新增及修订部分制度的议案》

　　为进一步规范公司治理，提升公司审计监察效能，强化内部控制与风险管理，进一步提高经营管理水平与经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的相关规定，公司对原《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后更名为《内部审计制度》和《会计师事务所选聘办法》；新增制定了《内部监察制度》《内部监督制度》《特定关系人实施办法》。

　　修订后的《内部审计制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、第十届董事会监察与审计委员会第三次会议决议；

　　3、2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月17日