云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2025年10月16日下午16:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025年10月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议议案审议情况

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案；

　　公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会专门委员会委员》的议案及3项子议案；

　　2.01 关于《选举公司第九届董事会审计委员会委员》的议案；

　　选举彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，召集人为会计专业人士彭桂芬女士。根据《公司章程》的规定，公司审计委员会人数应为5名，目前尚缺1名，公司将会尽快完成补选。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.02 关于《选举公司第九届董事会提名委员会委员》的议案；

　　选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，召集人为巴琦先生。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.03 关于《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；

　　选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为彭桂芬女士。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案及3项子议案；

　　3.01 关于《聘任肖力升先生为公司总经理》的议案；

　　聘任肖力升先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案；

　　聘任陈恪锦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.03 关于《聘任李志敏先生为公司副总经理》的议案；

　　聘任李志敏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案；

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-054）。

　　（五） 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案；

　　鉴于原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告》（公告编号：2025-055）。

　　（六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案；

　　聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第一次（临时）会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月18日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2025-054

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于公司总经理代行财务总监职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2025年10月16日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案。

　　鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务，公司正在积极物色合适的财务总监人选。为确保公司财务工作的连续性和稳定性，保障各项经营活动的正常进行，保证财务决策和资金管理工作的无缝衔接，避免职位空缺对公司运营造成不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对肖力升先生拟代行财务总监职责的资格审查，在公司聘任新的财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使《公司章程》及公司内部管理制度中规定的财务总监的一切职权。

　　本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任财务总监并就任之日止。公司目前经营一切正常，将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的遴选工作。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月18日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2025-055

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于委托第三方机构遴选公司财务总监的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2025年10月16日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、遴选基本情况

　　鉴于公司原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。

　　财务总监作为公司核心高级管理人员，承担着财务管理、资金运作、风险控制、信息披露等关键职责。通过委托专业第三方机构开展遴选工作，能够充分利用其专业评估工具、丰富的行业人才数据库和严谨的选拔流程，确保为公司甄选出最符合战略发展需求的优秀人才。

　　二、公司董事会确定的遴选委托范围与职责、遴选标准

　　（一）委托范围与职责

　　1.根据公司战略及岗位要求，制定详细的职位描述、候选人画像及科学的遴选标准。

　　2.通过其专业渠道，广泛搜寻、筛选并评估潜在候选人。

　　3.组织专业面试、能力测评及背景调查。

　　4.向公司董事会提名委员会提交包含推荐候选人详细评估报告的短名单。

　　（二）遴选标准

　　1.大学本科及以上学历，财务、会计等管理类或经济学类相关专业，年龄45周岁以下（1980年10月及以后出生）。

　　2.专业能力：具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识，通常要求持有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、高级会计师或同类高级别专业资格任意一项。

　　3.工作经验：拥有10年以上财务管理经验，其中至少5年在大型企业或上市公司担任高级财务管理职务，具备丰富的资本运作、投融资管理、预算管控和风险防范实战经验。

　　4.领导与战略能力：卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。

　　5.职业操守：无不良执业记录，具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。

　　三、遴选授权

　　董事会授权公司提名委员会、审计委员会与第三方机构根据董事会确认的遴选标准共同制定具体遴选方案；授权公司经理层在合理预算范围内，负责选聘合适的第三方机构并监督其执行后续遴选工作，并签订相关服务协议；授权提名委员会负责监督此次遴选的全过程，并最终将推荐的候选人提交董事会审议决策。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第一次（临时）会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月18日