安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构           公告编号：2025-062

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月12日以送达方式发出，并于2025年10月17日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。

　　《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月十八日