浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定、废止部分治理制度的公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2025-***

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，上述议案部分内容尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、 取消公司监事会

　　为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度

　　和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

　　除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除前述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 相关制度的修订、制定废止

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际需要，拟对相关制度进行修订、制定和废止，具体情况列表如下：

　　上述公司制度经董事会审议通过后，第1-3、6-9、14、16、18-20、23-24项制度尚需提交2025第二次临时股东大会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2025年10月18日