华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告（下转C24版）

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年10月10日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意变更公司经营范围及对《公司章程》的修订，具体内容详见公司同时披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，同意修订、制定公司部分治理制度，情况如下所示：

　　修订后制度以及新制定制度详见公司同时披露的制度内容。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理规则》《防范控股股东及其他关联方资金占用规则》《独立董事工作规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》尚需提交公司股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名乔小燕女士、周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

　　具体内容及候选人简历详见公司同时披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

　　本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中吴熙君女士为会计专业人士。

　　独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第十二届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

　　具体内容及候选人简历详见公司同时披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

　　本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司一名职工董事将后续由职工大会民主选举产生，无需参加股东会的选举，将和股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会。

　　为确保董事会的正常运作，第十一届董事会成员在第十二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　公司对第十一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司于2025年11月3日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2025年第二次临时股东会。

　　详见公司同时披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第十一届提名委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月17日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2025-043

　　华数传媒控股股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　基于公司实际经营管理需要，同时根据浙江省经营范围规范表述要求，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

　　变更前经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　拟变更后经营范围：许可项目：广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；广播电视传输设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；软件销售；网络设备销售；工业互联网数据服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；企业总部管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；广播影视设备销售；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；信息技术咨询服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；家用电器销售；电子产品销售；家居用品销售；日用百货销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务、旅游信息咨询、互联网销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司变更后的经营范围最终以公司登记机关核定的经营范围为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构及组织架构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订和完善，包括取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”等。自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。具体修订情况如下：

　　（下转C24版）