黑龙江天有为电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603202      证券简称：天有为      公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为718,386股。

　　本次股票上市流通总数为718,386股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年10月24日。

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），并经上海证券交易所同意，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，并于2025年4月24日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为160,000,000股，其中有限售条件流通股127,456,348股，无限售条件流通股32,543,652股。

　　本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限售股，解除限售股份合计718,386股，占公司总股份比例为0.45%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年10月24日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为718,386股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

　　（二）本次上市流通日期为2025年10月24日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天有为首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、股本变动结构表

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　证券代码：603202           证券简称：天有为         公告编号：2025-035

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金进行现金管理的基本情况：

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　二、 公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

　　2025年7月16日，公司使用部分闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司绥化北林支行（以下简称“农业银行”）购买了10,000万元单位定期存款。

　　2025年7月17日，公司使用部分闲置募集资金在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买了20,000万元的天天利财质押式报价回购（以下简称“天天利财”）。

　　截至本公告披露日，公司对上述定期存款、质押式报价回购进行赎回，收回本金人民币30,000万元，取得收益人民币102.31万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

　　三、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币85,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东大会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年10月18日