江西九丰能源股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告（下转C51版）

　　证券代码：605090                  证券简称：九丰能源                公告编号：2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月17日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会

　　为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经2025年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　二、变更注册资本

　　2025年4月1日至2025年9月30日期间，可转债“九丰定01”及“九丰定02”转股并新增股份28,749,403股；同时，公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权所形成的股票914,760股于2025年7月1日上市流通。

　　截至2025年9月30日，经上述变动后，公司股份总额由649,258,038股增加至678,922,201股，注册资本由人民币649,258,038元增加至人民币678,922,201元。

　　三、修订《公司章程》

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述取消监事会、变更注册资本事项及实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体修订情况详见附件《＜公司章程＞及其附件修订对照表》。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　四、修订、制定相关制度

　　为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，完善内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理制度，具体制度如下表：

　　上述制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，序号1-12项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议，具体内容详见公司后续披露的2025年第一次临时股东大会会议资料；第13-35项制度自董事会审议通过之日起生效，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2025年10月18日

　　附件：《公司章程》及其附件修订对照表

　　因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容，部分表述调整为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

　　此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

　　一、《公司章程》修订对照表

　　《公司章程》的主要修订内容如下：

　　（下转C51版）