中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年10月20日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于2025年10月15日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事12名，实到12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　本项议案已经审计委员会审议通过。

　　2、审议及通过了《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

　　2025年6月，卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。为保障董事会持续高效运作，现补选俞媛静女士担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-033

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第三季度公司轮胎产品销量同比增长11.22%，轮胎产品销售收入同比增长12.64%；车胎产品销量同比增长3.60%，车胎产品销售收入同比增长12.04%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2025年第三季度，受产品结构变化等因素影响，公司轮胎产品的平均销售价格同比增长1.28%，环比增长1.48%；车胎产品的平均销售价格同比增长8.14%，环比增长1.81%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2025年第三季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布五项主要原材料的综合采购价格同比下降5.17%，环比下降3.04%。

　　三、其它情况说明

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2025年第三季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603049                                                 证券简称：中策橡胶

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈金荣        主管会计工作负责人：徐利达        会计机构负责人：朱吉平

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：沈金荣        主管会计工作负责人：徐利达        会计机构负责人：朱吉平

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中策橡胶集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈金荣        主管会计工作负责人：徐利达        会计机构负责人：朱吉平

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月20日