美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：688458          证券简称：美芯晟         公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于2025年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月20日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议了议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：688458                                                  证券简称：美芯晟

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2025年前三季度经营情况简介

　　本报告期内，公司凭借新产品实现大规模出货，销售收入和毛利率稳步提升，经营业绩实现显著增长。前三季度销售收入42,157.73万元，同比增长46.47%；第三季度销售收入同比增长66.31%。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,031.98万元，同比增长132.00%；第三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长132.74%，环比增长297.76%。

　　前三季度销售收入同比大幅增长，核心源于三大因素：新产品快速放量、新市场有效拓展、客户需求持续提升。前三季度无线充电与信号链两大产品线合计销售收入29,914.57万元，同比增长111.01%；销售收入占比达到70.96%，比上年同期增长21.70个百分点。预计未来几年信号链产品线将持续高速增长。

　　随着高毛利新品的不断推出及占比的持续攀升，第三季度公司综合毛利率34.34%，同比增长10.79个百分点，公司综合毛利率稳步提升。未来随着高价值新品不断量产，以及持续拓展新应用领域，公司综合毛利率有望再上新台阶。

　　公司在保持研发投入的基础上，新品持续推出，销售业绩不断提升，从而提高了人效，第三季度费用率同比下降25.20个百分点。

　　在新兴领域布局上，美芯晟在AI端侧及机器人领域的应用加速落地，相关产品在多家知名品牌进入量产，销售收入和销量稳步上升。后续，公司将持续聚焦AI端侧、机器人、车规产品三大赛道并加大投入，进一步完善产品布局。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量5,262,415股，持股比例为4.72%，依照要求不纳入公司前10名股东及前10名无限售条件股东列示，特此说明。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025 年 1 月 16 日，公司召开第二届第二次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,393,700股，占公司总股本111,536,629 股的比例为1.2495%，回购成交的最高价为41.525元/股，最低价为30.12元/股，成交总金额为人民币49,954,672.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：CHENG BAOHONG（程宝洪）主管会计工作负责人：胡志磊  会计机构负责人：胡志磊

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：CHENG BAOHONG（程宝洪）  主管会计工作负责人：胡志磊   会计机构负责人：胡志磊

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：CHENG BAOHONG（程宝洪）  主管会计工作负责人：胡志磊   会计机构负责人：胡志磊

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月20日