云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：000948                证券简称：南天信息                公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期末，公司货币资金较期初减少170,948.83万元，下降58.66%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场，订单增加，采购备货增大。

　　2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少10,530.74万元，下降47.16%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。

　　3、报告期末，公司预付款项较期初增加17,182.78万元，增长81.72%，主要是由于订单增加，预付采购款增加。

　　4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加1,690.52万元，增长40.54%，主要是由于待抵扣进项税额增加。

　　5、报告期末，公司长期股权投资较期初增加5,080.19万元，增长33.72%，主要是由于报告期内一户企业不再纳入合并报表范围，从成本法转为权益法核算。

　　6、报告期末，公司开发支出较期初增加1,018.40万元，增长77.16%，主要是由于报告期内新增研发项目，尚未结项。

　　7、报告期末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加46,997.98万元，增长34.88%，主要是由于公司进一步拓展市场、订单增加，以及业务周期性，资金需求增加。

　　8、报告期末，公司应付票据较期初减少75,394.60万元，下降40.13%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

　　9、报告期末，公司应付账款较期初减少56,612.01万元，下降31.82%，主要是由于报告期内应付账款到期付款。

　　10、报告期末，公司合同负债较期初减少71,433.84万元，下降36.80%，主要是由于报告期内结转确认收入。

　　11、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少3,454.04万元，下降42.15%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

　　12、报告期末，公司应交税费较期初减少10,550.20万元，下降85.73%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

　　13、报告期末，公司其他应付款较期初减少7,321.57万元，下降77.39%，主要是报告期内限制性股票已全部解禁或回购注销。

　　14、报告期末，公司其他流动负债较期初减少7,006.31万元，下降79.73%，主要是由于已背书未到期且不能终止确认的应收票据在报告期内到期。

　　15、报告期末，公司预计负债较期初减少2,178.41万元，下降94.39%，主要是期初预提的应付退货款在报告期内减少。

　　16、报告期末，公司库存股较期初减少5,836.37万元，下降100.00%，主要是报告期内限制性股票已全部解禁或回购注销。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期，公司营业收入较上年同期增加127,401.94 万元，增长21.90%；营业成本较上年同期增加132,613.98万元，增长26.14%，主要是由于公司持续加强和巩固金融科技业务，拓展行业数字化业务、IT产品销售及产业互联网业务，业务规模增加，收入、成本同比增加。

　　2、报告期，公司投资收益较上年同期减少899.60万元，下降163.65%，主要是由于参股公司收益同比减少。

　　3、报告期，公司信用减值损失、资产减值损失合计较上年同期增加2,146.56万元，增长86.79%，主要是由于应收账款坏账准备、存货跌价准备计提增加。

　　4、报告期，公司营业外收入较上年同期增加753.66万元，增长2867.03%，主要由于报告期内转销部分应付款项。

　　5、报告期，公司净利润较上年同期减少5,662.34万元，下降124.98%，主要是由于市场竞争加剧，毛利率下降，同时投资收益较上年同期减少，计提减值准备较上年同期增加。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.82亿元，下降30.57%，主要是由于公司积极拓展市场，订单增加，业务规模增长，大量采购备货；同时由于业务周期特性，收款主要集中在第四季度。

　　2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.67亿元，下降148.29%，主要是由于上期收到股权转让款。

　　3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.25亿元，增长33.19%，主要是由于订单增加，业务规模增长，相应的资金需求增加，借款增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）股权激励事宜

　　1、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　2、2025年1月24日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为285人，解除限售的限制性股票数量为3,703,853股，上市流通日为2025年2月5日。

　　3、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　4、2025年4月4日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股，占公司回购前总股本的0.0323%，用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。

　　5、2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　6、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　7、2025年8月30日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及285名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股，占公司回购前总股本的0.9474%，用于本次回购的资金总额为30,176,324.67元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股。

　　（二）公司不再设置监事会事宜

　　报告期内，公司于2025年8月18日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，并于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　（三）终止筹划重大事项

　　公司因筹划向特定对象发行A股股票事项在2024年9月18日发布了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-040），基于当前市场环境，以及公司实际情况等因素，公司经审慎研究后，决定终止筹划向特定对象发行A股股票事项。具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                 主管会计工作负责人：陈宇峰                 会计机构负责人：郑勇勇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                 主管会计工作负责人：陈宇峰                 会计机构负责人：郑勇勇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　2025年10月20日

　　证券代码：000948       证券简称：南天信息      公告编号：2025-049

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月05日15:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年10月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）本公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案具体内容详见本公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年11月4日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　（二）登记时间：2025年11月4日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　（四）会议联系人：沈硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397     邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；

　　（二）南天信息2025年第四次临时股东会会议资料。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月5日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日上午9:15，结束时间为2025年11月5日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见为：

　　注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持有的股份性质：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期和有效期：

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-048

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年10月20日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：梁昊宁先生，2021年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，已为公司提供2023年、2024年审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用预计约120万元，其中财务会计报告审计费用预计约80万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用预计约为40万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年10月20日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议；

　　（三）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。）

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-046

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年10月16日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年10月20日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《南天信息2025年第三季度报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议《关于设立分公司的议案》；

　　根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立厦门分公司。

　　公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约120万元人民币（不承担差旅费）。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十日