襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的新《公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：

　　1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

　　3、增设了职工代表董事相关条款。

　　4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

　　鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、关于制定、修订公司部分治理制度情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：

　　本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

　　上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603950                                                 证券简称：长源东谷

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2025-037

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年10月15日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2025年10月20日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案4：逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关制度文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

　　议案5：审议《关于子公司新增日常关联交易的议案》

　　为降低企业能耗指标、降低用电成本，公司全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司拟与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》并增加日常关联交易。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事李佐元及其一致行动人李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事5人进行表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案6：审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2025-038

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年10月15日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2025年10月20日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案4：审议《关于子公司新增日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司拟与关联方签订的《能源管理协议》，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603950              证券简称：长源东谷        公告编号：2025-040

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月6日  14点00分

　　召开地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月6日

　　至2025年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详情请阅2025年10月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

　　应回避表决的关联股东名称：李佐元、徐能琛、李险峰、李从容

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年11月5日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2025年11月5日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

　　（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

　　（二）与会联系方式。

　　联系人：刘网成，

　　联系电话：0710-3062990，

　　邮箱：cydg2001@126.com，

　　地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2025-039

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于继续进行证券投资管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年第五届董事会第四次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期12个月，将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始额度不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期12个月。

　　● 根据《公司章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资管理事项已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。

　　● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

　　鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期，为了提高公司资金使用效率，2025年10月20日公司以现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、证券投资管理概述

　　（一）证券投资管理的目的

　　公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。

　　（二）投资管理额度

　　初始投资额不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资管理范围

　　本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

　　公司证券投资以国债、货币基金、委托理财（含银行理财产品、收益凭证和国债逆回购等）等低风险投资品种为主，股票、混合型基金、股票型基金等中高风险品种投资金额不高于总额度的30%，公司根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

　　（四）投资管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层具体组织实施。

　　（五）投资管理使用资产的来源

　　本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（六）决策程序

　　公司于2025年10月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.70%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险与风险控制

　　（一）投资风险

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险措施控制

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格控制在董事会审批的额度范围内进行操作。

　　2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　3、公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

　　5、董事会审计委员会、独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

　　四、监事会意见

　　公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2025-042

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易尚需提交襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长源东谷”）股东大会审议。

　　● 本次新增关联交易主要是公司下属子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）将自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给襄阳星源康豪新能源有限公司（以下简称“康豪新能源”），由其投资建设分布式光伏电站，项目建成后长源朗弘以国家电网公布执行电价90%的价格优先向其采购电站所发电力，以达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。项目节能效益分享期为25年，项目全周期内预计发生关联交易金额为19,250万元。

　　● 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序：

　　2025年10月20日，公司召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议表决。公司独立董事认为公司本次新增日常关联交易预计符合公司经营需要，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

　　2025年10月20日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易预计的议案》，关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东李佐元、徐能琛、李从容、李险峰应回避表决，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）本次预计日常关联交易的金额和类别

　　注：①本次预计金额，按照一年预估金额770万，以合同签订25年全周期进行计算总额为19,250万元。②占同类业务比例，按照一年预估金额770万，占公司2024年全年用电总额8,315万元比例进行计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：襄阳星源康豪新能源有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

　　法定代表人：李佐元

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务,发电技术服务,工程管理服务,热力生产和供应,供冷服务,新兴能源技术研发,合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,节能管理服务,电力行业高效节能技术研发,工程和技术研究和试验发展,电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　襄阳星源康豪新能源有限公司系公司董事长、实际控制人李佐元先生控制的企业。

　　（三）履约能力分析

　　康豪新能源依法存续，经营正常，不属于严重违法失信企业，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　本次新增关联交易主要是公司下属子公司长源朗弘将自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给康豪新能源投资建设分布式光伏电站，项目建成后长源朗弘以国家电网公布执行电价90%的价格优先向其采购电站所发电力，以达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。公司与关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公司拟与康豪新能源签订《能源管理协议》，协议主要内容为：

　　1、长源朗弘同意将其拥有的自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给康豪新能源建设、安装、运营分布式光伏项目，康豪新能源应按照“合同能源管理”模式为长源朗弘提供专项节能服务，长源朗弘分享项目节能效益并按月向甲方支付电费。

　　2、使用期限内，康豪新能源应当按照约定的用途使用协议屋顶；项目建成投运后，康豪新能源应按照本协议约定向长源朗弘供应本项目所发电量。

　　3、本项目节能效益分享期为20年，自本项目光伏电站并网发电之日开始计算，前述期限到期后自动延期5年，总计为二十五年。协议屋顶租赁期限为二十年，到期后自动延期5年，自协议屋顶交付之日起开始计算。

　　4、每月应付电费=尖峰、峰、平、谷期间的实际消纳量X当地国家电网公布的尖峰、峰、平、谷期间对应的执行电价的九折（即执行电价的90%）。如当年电费打折收益低于电站组件占地总面积(单块组件面积*组件总数量)*7元/平方/年，则康豪新能源需在次年1月向甲方补足差额。

　　四、 关联交易目的和对上市公司影响

　　本次新增关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于帮助企业节省用电成本,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2025年10月21日