江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002695                证券简称：煌上煌                公告编号：2025-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应离职人员合计4,068,320份股票期权进行注销。报告期内，公司完成前述股票期权的注销，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-035）。

　　2、2025年8月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》，同意以49,470.00万元人民币受让福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司51%股权，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，福建立兴食品股份有限公司已完成了股权变更手续，并于2025年9月并入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2025-037）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：褚浚          主管会计工作负责人：曾细华             会计机构负责人：胡泳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：褚浚         主管会计工作负责人：曾细华            会计机构负责人：胡泳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2025—042

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

　　公司部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，将另一募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

　　二、募集资金投资项目情况

　　截止2025年9月30日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、 募集资金投资项目延期的情况及原因

　　（一）募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”的基建工程已全部完工，相关设备已安装到位，且已完成工程验收程序，预计2025年12月31日前拿到生产许可证并组织生产，经公司审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”主要因目前市场环境变化、海南市场门店拓展不达预期，使得该项目建设进度未达到计划进度，公司拟对其进行延期，将其达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。

　　四、 募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”的延期，是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司长期发展战略及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司2025年经营状况造成重大不利影响，公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　五、相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月20日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2025年12月31日；此外，将另一募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年10月20日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，经认真审核，监事会认为：本次“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”与“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期，是公司结合募投项目实际进展及经营规划的必要调整，符合公司长期战略与《募集资金管理制度》，不损害股东（尤其中小股东）利益，不影响正常生产经营，亦不会对2025年经营状况造成重大不利影响。公司将加强项目进度监督，推进后续实施，以实现全体股东利益最大化。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二○二五年十月二十一日

　　证券代码：002695                      证券简称：煌上煌                         公告编号：2025-043

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

　　召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月06日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年10月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月21日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

　　3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案1.00、2.01、2.08和3.00议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月5日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月5日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年11月6日（星期四）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担，且委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人（签字或盖章）：                                            受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                                                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委 托 日 期：       年   月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—041

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于增设董事会席位、变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》等相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况

　　（一）关于增设董事会席位的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟将公司董事会席位由9人调整为11人，其中非独立董事由6人调整为7人（新增职工代表董事1人），独立董事人数由3人调整为4人（新增独立董事1人）。《公司章程》进行相应修订。

　　（二）变更公司注册资本

　　公司于2024年7月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权条件的激励对象共196人，可行权的股票期权数量为2,762,640份，截止第一期股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为2,638,720份。公司总股本由556,947,081股变更为559,585,801股，公司注册资本由556,947,081元变更为559,585,801元。《公司章程》相应条款进行修订。

　　二、关于《公司章程》修订的情况

　　根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程指引》等法律、法规规定，综上所述，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订；具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

　　鉴于《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等法律、法规已进行修订并颁布实施，公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定及修订了部分治理制度，相关制度修订情况如下：

　　关于本次制定、修订公司部分治理制度的具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度，其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》等制度，需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十一日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—039

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年10月10日，以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2025年10月20日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经认真审核，监事会认为：本次“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”与“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期，是公司结合募投项目实际进展及经营规划的必要调整，符合公司长期战略与《募集资金管理制度》，不损害股东（尤其中小股东）利益，不影响公司正常生产经营，亦不会对公司2025年经营状况造成重大不利影响。公司将加强项目进度监督，推进后续实施，以实现全体股东利益最大化。

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　经认真审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十一日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—038

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年10月20日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　此议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞等相关制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

　　（1）审议通过《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（3）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（4）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（5）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（6）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作规则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（7）审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（8）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（9）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（10）审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（11）审议通过《关于修订＜防止大股东占用上市公司资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（12）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（13）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（14）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（15）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（16）审议通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（17）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（18）审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（19）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（20）审议通过《关于修订＜网络投票实施细则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（21）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（22）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（23）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（24）审议通过《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（25）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（26）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上相关制度。

　　本议案中修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　董事会认为：本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二五年十月二十一日