（上接D8版）浙江物产环保能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　（上接D8版）

　　注：本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除“监事”、“监事会”；（3）将“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；（4）非实质性修订，如条款编号、标点及交叉索引条款序号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比，未单独在上表中体现。

　　证券代码：603071            证券简称：物产环能          公告编号：2025-040

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

　　(二) 逐项审议通过《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

　　2.01 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.04 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.07 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记备案管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.08 审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.09 审议通过《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.10 审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.11 审议通过《关于修订＜投资者关系管理委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.12 审议通过《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.13 审议通过《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.14 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.15 审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.16 审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.17 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.18 审议通过《关于修订＜董事会提案管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.19 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.20 审议通过《关于制定＜信息披露豁免与暂缓管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.21 审议通过《关于制定＜环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.22 审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.23 审议通过《关于修订＜办公会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次制定和修订后的部分治理制度全文详见公司于同日披露的相关文件。

　　(三) 审议通过《关于更改董事会专门委员会名称的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司董事会下设战略委员会更名为战略投资与ESG委员会，并相应修订相关内部制度及议事规则。

　　(四) 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　(五) 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：603071                                                 证券简称：物产环能

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈明晖        主管会计工作负责人：张健        会计机构负责人：张健

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈明晖        主管会计工作负责人：张健        会计机构负责人：张健

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：浙江物产环保能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈明晖        主管会计工作负责人：张健        会计机构负责人：张健

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月20日