合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议经全体董事同意，于2025年10月21日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月9日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王磊先生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-045

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于变更经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

　　一、变更经营范围情况

　　公司目前的经营范围为：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司变更后的经营范围为：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年10月22日