中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2025-32

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届四次（临时）会议通知于2025年10月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年10月21日上午9:00以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-33）刊登于2025年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　2.审议通过《关于制定公司相关制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

　　2.1  制定《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2  制定《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述管理办法刊登于2025年10月22日巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 董事会审计委员会审议意见；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十一日

　　证券代码：002186              证券简称：全聚德              公告编号：2025-33

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R 适用 □不适用

　　1.资产负债表变动说明（单位：人民币元）

　　2. 利润表变动说明（单位：人民币元）

　　3. 现金流量表变动说明（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：王冉然      会计机构负责人：李晨旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：王冉然    会计机构负责人：李晨旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

　　2025年10月21日