深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，现场出席5名，通讯出席2名（独立董事詹伟哉先生和彭钦文先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

　　（一） 审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2025年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2025年第三季度报告》，认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-083）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：001339                证券简称：智微智能             公告编号：2025-083

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司在前三季度实现营业收入29.73亿元，同比增长6.89%；归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长59.30%。为谋求长期发展优势，公司正积极推动新旧增长动能的切换。我们主动对现有产品线进行升级，将资源更多的聚焦于核心赛道的创新产品孵化。这种前瞻性的投入与调整在短期内对业绩形成一定压力，但为构建更健康、更具竞争力的业务组合奠定了坚实基础。下一步，我们的工作重心将全面转向提升高价值业务的贡献度，全面拥抱AI+，主攻云、边、端三大方向进行产品规划。

　　在云侧AI领域，智微提供的AI算力全生命周期综合服务，涵盖算力规划、硬件供应与调度，并支持租赁及MaaS模式。报告期内，公司正式上线面向碎片化场景的HAT算力租赁云平台，该平台将有效解决算力资源匮乏、扩展受限和利用率低三大核心问题，为公司智算业务拓展了新的发展方向。目前已在多家高校及线上渠道完成推广，注册用户规模稳步提升。公司后续将以用户需求为导向，对平台进行持续升级，重点完善平台的推理部署等核心功能，不断优化服务体验与市场竞争力。

　　在边缘AI领域，智微智能采用NVIDIA Jetson、Rockchip及国产SoC等芯片，推出了涵盖专用型与通用型的边缘AI Box全栈产品系列。该系列凭借卓越的算力性能与灵活高效的部署方案，可充分满足机器视觉、智能监控等各类AI+应用场景对复杂智能算法的运行需求。

　　在端侧AI领域，智微智能推出生成式AI BOX与具身智能控制器。公司生成式AI BOX面向多模态AI发展趋势，提供多元算力配置，可支持Qwen等主流大模型的本地化部署，覆盖大语言模型（LLM）与视觉语言模型（VLM），为复杂AI应用的落地提供强劲的端侧引擎。

　　具身智能控制器是公司在机器人领域的重要布局，8月25日公司与Nvidia全球同步首发机器人新大脑——智擎EII-6300(Jetson Thor)系列具身智能控制器，重新定义了机器人“大脑”，在端侧实现多模态感知融合与高精度运动控制能力，为机器人提供了面向复杂场景的强大算力底座。在设计方案上，它融合了分层架构的“大脑 + 小脑”模式与端到端架构的“大小脑一体”模式，为机器人赋予了更为灵活、高效的智能控制能力。公司全面实现了Nvidia提出的具身智能“三台计算机”理念下的“具身智能模型训练—仿真渲染—部署控制”的AI全栈产品线体系化建设，后续还将陆续推出适配 NVIDIA Jetson 、Rockchip 、Intel Ultra等系列芯片的其他产品。报告期内，公司机器人大小脑控制器在人形机器人头部客户取得了重大进展，实现了从0到1的突破。

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　注:年初至报告期末股份支付费用为 1,297.53万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为 1,144.07万元（已考虑相关所得税费用的影响）。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2024年12月31日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。公司根据该项规定进行了会计政策变更，并对财务报表进行了追溯调整。本次调整仅涉及 “营业成本”“销售费用”两项报表项目，不涉及上表数据。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.利润表项目的变动原因说明

　　2.现金流量表项目的变动原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、回购股份注销完成

　　鉴于公司激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，因此回购注销38名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.0148万股。公司于2025年7月9日办理完成1.0148万股回购股份注销事宜。具体内容详见公司于2025年7月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-062）。          2、首次公开发行前已发行股份上市流通

　　公司本次申请解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售并上市流通的日期为2025年8月15日。申请解除股份限售的股东为公司实际控制人、控股股东袁微微和郭旭辉，本次解除限售的股份数量为176,000,000股，占公司总股本的69.8888%。具体内容详见公司于2025年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-077）。 3、减持预披露

　　（1）公司部分高级管理人员减持预披露

　　公司于2025年8月6日披露了《关于公司部分高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2025-076），公司副总经理涂友冬先生、翟荣宣先生和董事会秘书张新媛女士合计持有本公司股份188,750股，约占公司总股本比例0.0750%，计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年8月28日至2025年11月27日）拟以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过47,000股，约占本公司总股本比例0.0187%。截至本报告披露日，上述股东尚未完成本次减持计划。

　　（2）关于公司控股股东、实际控制人减持预披露

　　公司于2025年9月13日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持预披露的公告》（公告编号：2025-081），公司控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生直接持有公司股份76,200,000股，约占公司总股本比例30.2254%，计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年10月14日至2026年1月13日）拟以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份合计不超过7,500,000股，约占本公司总股本比例2.9749%。截至本报告披露日，上述股东尚未完成本次减持计划。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁微微               主管会计工作负责人：李敏                   会计机构负责人：李敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁微微               主管会计工作负责人：李敏                     会计机构负责人：李敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：001339           证券简称：智微智能          公告编号：2025-084

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年三季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为5,380.17万元，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年9月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司（含子公司）于2025年三季度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司对2025年三季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为5,380.17万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、 减值准备计提情况说明

　　2025年前三季度公司计提存货跌价损失4,892.57万元，整体占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2025年前三季度损益，计提资产减值准备金额合计5,380.17 万元，减少公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,567.22 万元，相应减少2025年前三季度归属于上市公司股东所有者权益 4,567.22 万元。公司本次计提减值准备占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为36.56%。

　　四、 关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司2025年前三季度的资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月21日