重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月16日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选职工代表董事梅莹鹏先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，第四届董事会提名委员会成员为：马赟先生（主任委员）、江积海先生、郝颖先生、梅莹鹏先生。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：003006                        证券简称：百亚股份                       公告编号：2025-044

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）主要业务分析

　　报告期内，公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，推进品牌发展；渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场。2025年前三季度，公司实现营业收入26.23亿元，较上年同期增长12.8%，实现归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期增长2.5%。2025年第三季度，公司实现营业收入8.59亿元，较上年同期增长8.3%，实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，较上年同期下降3.9%。

　　公司坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，通过市场推广和品牌宣传持续提升公司品牌影响力。2025年前三季度，公司线下渠道实现营业收入16.24亿元，较上年同期增长35.7%，公司按既定发展战略有序拓展全国市场，核心区域以外省份发展迅速，其营业收入较上年同期增长113.4%；线上渠道因受短期舆情及平台策略调整影响，营业收入和经营利润有所下滑，2025年前三季度实现营业收入9.33亿元，较上年同期下降10.2%。2025年第三季度，公司线下渠道实现营业收入4.91亿元，较去年同期增长27.2%，其中核心区域以外省份的营业收入较去年同期增长94.0%；线上渠道实现营业收入3.41亿元，较去年同期下降11.4%。未来，公司将进一步研发创新能力，优化和丰富产品线，拓展营销网络，优化人才结构等措施，扩大公司的经营规模、提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　公司持续聚焦卫生巾系列产品，持续优化产品结构，提升盈利水平。2025年前三季度，公司自由点产品实现营业收入25.07亿元，较上年同期增长16.4%，以益生菌、有机纯棉系列为代表的大健康系列产品收入增速更快。2025年第三季度，公司自由点产品实现营业收入8.20亿元，较去年同期增长8.9%，大健康系列产品收入较上年同期增长35.5%。报告期内，公司积极应对市场变化，聚焦投入重点资源，继续加强品牌建设投入，持续提升品牌影响力、扩大消费者人群。2025年前三季度，公司销售费用投入10.06亿元，较上年同期增长15.7%。2025年第三季度，公司销售费用投入3.64亿元，较上年同期增长10.7%。未来公司仍将保持一定力度的品牌和渠道资源投入，进一步提高产品知名度和美誉度，以扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力。

　　（二）其他事项

　　1、公司于2025年8月14日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）及相关制度文件。

　　2、由于公司治理结构调整，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。公司于2025年9月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举梅莹鹏先生为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：冯永林           主管会计工作负责人：张黎            会计机构负责人：张黎

　　2、合并年初到报告期末利润表  单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：冯永林          主管会计工作负责人：张黎                    会计机构负责人：张黎

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2025年10月22日